北京城建投资发展股份有限公司年度股东大会决议公告

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京城建投资发展股份有限公司章程》的相关规定，公司已于近期召开了年度股东大会，就公司重要事项进行了讨论，并做出了以下决议，现公告如下：

年度股东大会审议并通过了公司上一财政年度的财务报告，其中包括资产负债表、利润表等财务数据，并对公司财务状况进行了全面的审议和讨论。

年度股东大会审议通过了公司上一财政年度的利润分配方案，确定了利润分配的比例和方式，同时也就是否进行利润再投资等事项进行了讨论和决策。

年度股东大会审议通过了公司治理结构的相关安排，包括董事会成员的选举和薪酬安排等事项，以及审议通过了公司内部控制制度、合规经营等治理方面的重要事项。

年度股东大会还就公司经营中的其他重大事项进行了讨论和决策，例如重大投资、重大合同、重大资产重组等事项，股东们就这些事项进行了深入讨论，并做出了相应决议。

上述决议已经经年度股东大会表决通过，具有法律效力。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

日期：XXXX年XX月XX日