光大嘉宝股份有限公司关于年度提质增效重回报行动方案的公告

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证券代码：600622股票简称：光大嘉宝编号：临2024-041

光大嘉宝股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）围绕主责主业、股东回报、信息披露和投资者关系管理、公司治理等方面，制订“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、聚焦主责主业，促进稳定发展

面对严峻复杂的行业形势与市场挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持“稳健经营、稳中求进”的经营策略，以房地产行业构建发展新模式为契机，加快打造国内领先的跨境不动产资产管理平台，努力开创公司高质量发展新局面。2023年度，公司坚定聚焦主责主业，努力把握市场机遇，通过轻资产管理输出，不断巩固和拓展资产管理规模。

2024年，公司将持续强化职能定位，深耕资管主责主业，进一步完善不动产“大资管”体系，将不动产资产管理核心主业做优做强做大。一是坚持以轻资产管理输出模式为主，加强战略合作，光大嘉宝股份有限公司关于年度提质增效重回报行动方案的公告扩大管理规模；二是发挥公司项目储备优势、运营管理优势、资本市场专业优势，进一步打通“募、投、管、退”业务模式闭环；三是把握房地产行业构建发展新模式带来的机遇，在有效控制风险的前提下，加快培育不动产代建代管业务，抢占市场份额。

（一）发掘存量时代需求潜力，力保资管规模巩固提升

2024年，公司将进一步发掘存量时代不动产资产管理需求，以不动产“大资管”理念为引领，依托公司综合投研能力，前瞻把握行业发展趋势、深刻理解客户诉求痛点，通过加强战略合作力度，努力实现不动产资产管理规模的巩固提升。公司将坚持市场导向，利用好自身在不动产资产管理领域长期积累的客户资源、行业口碑及品牌影响力，积极开拓地方政府、国有企业、金融机构等拥有丰富资产储备及较强盘活需求的重点客户市场，并针对不同客户背景、项目业态及其所处生命周期阶段对应的个性化特征，提供定制化服务及解决方案。

同时，公司还将利用自身丰富的行业经验，深刻理解客户需求、立足项目实际，在科学研判项目风险的基础上，采用包括但不限于小股操盘、受托管理、品牌输出、开发代建、项目监管、专业咨询在内的灵活合作方式，最大限度挖掘和把握潜在市场需求，助力公司在存量时代继续保持行业领先地位。

（二）发挥综合资管能力优势，力促项目管理提质增效

2024年，公司将进一步发挥自身在不动产资产管理领域培育的管理团队优势、专业能力优势、品牌价值优势、股东背景优势，夯实在管项目经营基础、不断释放各类项目价值潜力。对于在管消费基础设施项目，公司将结合对社会消费趋势的深入研判，在夯实好稳商扶商工作的基础上，通过引导品牌布局、优化租赁组合等举措，不断持续改善关键经营指标，并进一步丰富以“大融城”为代表的消费基础设施品牌矩阵，以满足和服务好各类民生消费需求；对于在管写字楼及产业园区项目，公司将发挥好旗下WELLBEING写字楼资产管理服务体系优势，通过为入驻企业提供品质过硬、生态友好并关注入驻员工福祉的办公空间与社群服务等举措，以差异化服务能力巩固存量客户、锁定主力客户、吸引增量客户；对于在管仓储基础设施项目，公司将发挥管理能力优势及全国布局优势，通过重点服务好头部企业客户等举措，不断提升在管资产租赁水平及抗风险能力，同时加强与行业合作伙伴的协同，通过资源共享和优势互补，实现资产管理协同效应。对于公司存在改造升级潜力的在管项目，公司亦将在严控风险、认真论证的基础上，开展和实施项目改造和城市更新，通过定位调整、空间优化、业态升级等形式，实现空间最优利用方式，保障在管项目的可持续发展，从而维护包括公司在内的项目投资方利益。

同时，公司还将着力加强财务预算管理、扎实推动降本增效，把握社会综合融资成本下行窗口期，通过合理配置财务杠杆、精准优化融资条件，努力提升项目财务表现，并使之成为一项常态化工作，以充分释放财务管理效能。

（三）发力地产行业模式革新，力争新增业务加快布局

2024年，公司将进一步融入房地产行业新发展格局，利用房地产行业加快构建新发展模式带来的契机，提升专业能力与创新能力，主动延伸不动产资产管理产业链布局，加快培育代建代管、资产纾困等业务条线，完善不动产资管业务体系。在开发代建及项目监管领域，公司将延续自身在特殊资产接管与再开发、复杂项目开发及技术攻关和超大型住宅开发等方面的业务优势，重点打造“安石建管”品牌，把握行业周期波动带来的发展窗口期；在资产纾困业务领域，公司将利用好自身在发展历程中与保险、信托、资产管理公司等金融机构建立的行业网络，为客户提供包括项目价值诊断、交易结构优化、风控方案设计在内的等综合服务，不断提升公司市场影响力、竞争力与行业口碑，为公司创造新的业务增长点。

二、修订分红条款，注重股东回报

多年来，公司始终将“创造股东价值”作为使命之一，在具备利润分配的条件下，优先采用现金方式进行利润分配。2024年，公司将持续加强经营管理，努力改善财务状况、提升盈利能力。同时，公司将根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等有关规定精神，在综合考虑公司经营发展状况、发展所处阶段、当前及未来盈利模式、资金状况、融资环境等诸多因素的基础上，适时修订《公司章程》中关于现金分红的条款，在条件成熟时制定并披露中长期分红及股份回购规划，合理提高分红率和股息率，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，努力提升投资者回报水平，与投资者共享公司发展成果。

三、提升信披质量，加强投资者关系管理

近年来，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，认真自觉履行信息披露义务，向市场和投资者传递更有效的信息，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，公司将继续通过投资者联系电话、电子邮箱、上证e互动平台、业绩说明会等多种形式，加强与投资者的双向沟通。在年度报告等披露后，按照有关要求召开业绩说明会，及时答复中小股东关心的问题。同时，公司将积极参与上海证券交易所、上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等信息，持续提升公司信息披露质量和投资者关系管理水平。

此外，公司还将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件要求，进一步丰富、优化公司年度社会责任报告的内容，更全面地阐述公司在经营中对于公司治理、员工发展与成长、环境和社会责任等方面所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效，回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。

四、规范公司治理，强化“关键少数”责任

公司深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，坚持全面从严治党、全面从严治企，紧紧围绕公司法人治理层、重要岗位和各级“一把手”等关键少数，以加强廉洁教育、规范权力运行为重点，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。2023年度，公司积极开展“制度执行年”活动，主要包括制度的培训宣贯、查遗补缺、执行落实等工作。2024年上半年，公司进一步加强公司治理能力建设，完成了《公司章程》《公司独立董事工作制度》等多项制度的修订工作，增强经营决策的科学性和有效性；同时，努力发挥独立董事在公司治理中的作用，进一步推动独立董事履职、党内监督机制与公司经营管理决策流程的有效融合，不断提高经营风险防范能力。

2024年下半年，公司将根据新《公司法》再次对《公司章程》进行适应性修订，进一步厘清“三会”职责与权限，优化公司治理体系。同时，公司还将厚植合规文化，积极组织或参与相关培训，重点筑牢和强化关键少数的合规意识，进一步推动公司规范运作。

五、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受宏观经济、政策法规等因素影响而有所变化，故具有不确定性，敬请投资者注意相关风险。

上述方案尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

二O二四年六月二十四日